Assistant ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ; ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ

11/04/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਰਬਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (SUCC) ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਤਿਨ ਬੀਰਮਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗੁਗੁਲੋਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SUCC ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਨ ਬੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Assistant Bank Manager Arrested Case Related To Rs 9 Crore Even Officials Were Surprised When It Was Revealed