ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 8.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਈਡੀ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਬਤ

23/03/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਤਦਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਓਸੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 54 ਨਕਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਫਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਡਾਕਪਾਲ, ਜਿਸ 'ਤੇ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਐਨਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ, 'ਤੇ 15.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਰੂੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 2014 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਸਨ।

Former Sub Postmaster Committed A Scam Of Rs 8 5 Crore Ed Seizes Assets Worth Rs 42 Lakh